治罪治理并重 上海二中院首次bg电子游戏平台联合9家辖区法院发布刑事审判白皮书

2024/12/07

　　为推进刑事治理现代化，以高质量司法护航新质生产力高质量发展，在第十一个“国家宪法日”之际，上海二中院于12月4日下午联合辖区9家基层法院召开“治罪治理并重”刑事审判白皮书发布会，共同发布12篇刑事审判白皮书，向社会通报涉电商经济类、金融经济类、电信诈骗类、交通及执法类等犯罪案件的情况和典型案例。

　　上海二中院辖区法院分管刑事审判的副院长、刑庭负责人及干警代表，宝山公安分局、普陀公安分局相关负责人，上海二中院特约监督员，快递、电商行业协会及企业代表，专家学者，新闻媒体等参加了发布会。

　　上海高院党组书记、院长贾宇为系列白皮书作序，充分肯定上海二中院及辖区法院积极参与社会治理、服务保障经济社会高质量发展的务实举措，希望二中院及辖区法院以此次发布会为契机，努力打造“治罪治理并重”的上海样本，以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化。

　　上海二中院党组书记、院长郭伟清：在刑事审判工作中，上海二中院坚持“治罪治理并重”。从“治罪”到“治罪治理并重”的转变是司法理念的转变，需要在审判实践中持续贯彻践行，将犯罪治理放在与司法办案同样重要的位置。此次上海二中院联合辖区基层法院，以“治罪治理并重”为主题，通过“1+9”模式共同发布12篇刑事审判白皮书，向社会通报涉电商经济类、金融经济类、电信诈骗类、交通及执法类等犯罪案件情况和典型案例。这些领域事关社会和谐稳定大局和经济健康有序发展，也是人民群众切实关心和高度关注的领域。法院对类案犯罪的整体情况、问题成因等进行了深入剖析，有针对性地提出了社会治理建议，主动延伸司法职能，积极融入社会治理格局，力争实现“办理一案、治理一片”的良好效果。

　　上海二中院审委会专职委员余剑：本次发布的白皮书分为4个专题，内容包括4篇电商经济类白皮书，聚焦在电子商务交易中利用网络安全隐患或技术漏洞妨碍交易安全、利用快递物流行业内控管理漏洞侵犯财产安全、利用线上线下并存销售模式侵犯知识产权等犯罪案件；4篇金融经济类白皮书，聚焦类金融交易平台非法经营危害金融安全、货运代理行业违反货代管理规定妨害货运行业发展以及危害税收征管秩序、妨害公司企业管理秩序等犯罪案件；2篇电信诈骗类白皮书，聚焦近年来持续多发、严重危害人民群众财产安全的电信网络诈骗及关联上下游犯罪案件；2篇交通及执法类白皮书，聚焦交通安全领域违法及妨害执法犯罪案件。

　　12篇白皮书对类案犯罪情况进行了深入分析，并有针对性地提出治理建议，以高质量司法护航社会经济高质量发展，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　介绍《涉电商企业网络犯罪案件审判白皮书》《类金融交易平台犯罪案件审判白皮书》《电信网络诈骗犯罪案件审判白皮书》情况

　　近年来，上海市电子商务行业的市场规模增长迅速， 已然成为推动现代经济发展的重要力量，是上海全力推进国际消费中心城市建设的关键一环，但同时面临着日益突出的社会治理问题，亟待加以解决。《涉电商企业网络犯罪案件审判白皮书》以2021年至2024年6月上海二中院及辖区法院审结的涉电商企业网络犯罪案件为样本，通过梳理案件反映的新情况、新特征，剖析问题成因，提出进一步推进网络社会治理现代化的意见建议，以高质量司法服务维护电商行业高质量发展。

　　此类案件的主要特点为，犯罪场域多元化，瞄准下沉市场的平台类型丰富；犯罪手段多样化，借助新型技术犯罪隐蔽性增强；犯罪行为共犯化，形成组织结构相对松散的产业链。对此类案件提出以下治理建议：切实提升电商企业监管能力与水平，持续加强行业协会规范引导效率与效果，加快构建全方位涉电商企业综合治理体系。

　　近年来，在传统金融犯罪的风险性已为公众广泛认识的背景下，类金融交易平台犯罪呈现多发态势，成为危害金融安全的新因素。《类金融交易平台犯罪案件审判白皮书》以2019年至2024年6月上海法院审结的类金融交易平台犯罪案件为样本，总结案件情况，剖析犯罪成因，提出治理对策，以期能守好人民群众“钱袋子”安全，维护金融市场管理秩序，助力上海国际金融中心建设。

　　此类案件的主要特征为，组织形式呈现公司化、层级化运作；交易平台具有非法性、虚假性；犯罪手段具有欺骗性、诱导性；催生大量“黑灰”产业链；涉案资金流转较为复杂。对此类案件提出以下治理建议：完善立法，强化公民个人信息保护；贯彻宽严相济刑事政策，依法打击类金融交易平台犯罪；压实主体责任，加强平台审核与管理；整合多方力量，建立跨部门协作机制。

　　近年来，利用信息网络等技术手段实施诈骗活动持续高发。围绕电信网络诈骗犯罪，还形成了一系列“黑灰”产业链，产生众多关联犯罪，影响社会和谐稳定，具有严重的社会危害性。《电信网络诈骗犯罪案件审判白皮书》对2021年至2024年6月上海二中院及辖区法院审结的此类案件进行全面梳理bg电子游戏平台，分析犯罪成因，提出对策建议，以提高人民群众的防范意识，切实增强人民群众安全感。

　　此类案件的主要特点为，犯罪类型多样化，针对性强；具有明显的链条化、组织化特征；形成相对独立的犯罪中间层群体；犯罪隐蔽性强，打击难度大。对此类案件提出以下治理建议：精准贯彻宽严相济刑事政策；加强跨部门合作和信息共享，提高联合惩治力度；加强行刑双向衔接，推动综合治理；加强宣传教育，提高群众反诈意识和防范能力。

　　近年来，杨浦区陆续引进了7000余家平台企业，在促进区域经济发展、便利群众日常生活的同时，也滋生了种类多样的涉平台违法犯罪活动，成为平台经济发展过程中的痛点、堵点、难点问题。本白皮书以2019年至2024年6月杨浦法院审结的涉平台“薅羊毛”犯罪案件为基础，通过总结案件情况，分析犯罪原因，提出治理对策，以促进平台经济高质量发展。

　　此类案件的主要特征为，以个体犯罪为主，多依赖网络“黑灰”产业链；犯罪类型相对集中，犯罪手段呈现多样化；犯罪损害结果隐蔽化、多元化，不限于财产损失。对此类案件提出以下治理建议：合力惩治“薅羊毛”犯罪，平台企业加强技术建设，构筑风险防范机制，职能部门创新管理模式，完善监管机制。

　　近年来，随着电子商务的蓬勃发展和网络购物的日益普及，快递物流作为流通领域中传递物品的首选方式，已成为现代经济生活中不可或缺的重要环节。本白皮书以2022年至2024年6月青浦法院审结的涉快递物流行业犯罪案件为样本，通过梳理案件特点、剖析问题和成因，提出防范快递物流行业人员违法犯罪的意见建议，以保障广大客户的合法权益，维护快递物流行业的财产利益、行业信誉，提高司法服务保障法治化营商环境建设的能力和水平。

　　此类案件的主要特征为，涉案类型多样，多领域权益存在风险挑战；犯罪主体渗透，各层次岗位存在管理漏洞；犯罪手段复杂，威胁客户及行业利益。案件多发的主要原因为，对管理层的监管制约机制尚有欠缺，对快递业务的全流程监管尚有不足，对法律法规培训的关注度尚待提升。

　　白皮书对此类案件提出以下治理建议：坚持治罪治理并重，完善企业管理层监管制度，完善企业经营监管制度。

　　黄浦法院自2022年7月恢复管辖本辖区内第一审知识产权刑事案件以来，贯彻严格依法保护司法理念，落实宽严相济刑事政策，有力彰显了依法打击侵犯知识产权犯罪的态度和成效。本白皮书以2022年7月至2024年9月黄浦法院审结的一审知识产权犯罪案件为样本，梳理案件基本情况，分析引发犯罪的原因，提出治理意见建议，努力为新质生产力发展提供有力知识产权司法保护。

　　此类案件的主要特征为，涉案商品种类多样，集中于服饰鞋包配饰类国际品牌；线上销售模式为主，线上和线下渠道双轨并行；地域性特征突出，犯罪链条化、隐蔽化日趋明显。

　　对此类案件提出以下治理建议：强化协同配合，推动知识产权全链条保护；加强上下联动，推进知识产权犯罪适法统一；增强分析研判，探索系列案件特别审判机制；注重权益保护，充分保障权利人诉讼参与权；重视以案释法，精准提升企业知识产权保护能力；延伸审判职能，着力优化创新环境和营商环境。

　　货运代理行业作为对外贸易和现代物流体系的重要组成部分，对促进本市高质量发展、推进“一带一路”建设具有重要意义。然而，部分货运代理公司和从业者未严格遵守相关管理规定，导致货运代理行业犯罪时有发生，严重影响了行业的健康发展和企业的正常运营。本白皮书以2019年至2024年6月虹口法院审结的涉货运代理行业类犯罪案件为样本，通过调研分析，总结典型案例bg电子游戏平台，提出防治对策，为保障现代物流领域发展、构建规范高效的营商环境奠定坚实的法治基础。

　　此类案件呈现出罪名相对集中、关联环节众多、犯罪手法专业、行业漏洞亟待完善等特征。

　　对此类案件提出以下治理建议：加强行风建设，bg电子游戏平台引导良性竞争；加强法治教育，筑牢思想防线；审慎开展业务，注重风险排查防控；完善制度构建，落实监管体系。

　　近年来，营改增等税制改革大幅减轻了企业税负，赋税结构更趋合理，但通过虚开增值税专用发票骗取国家税款等涉税犯罪也呈一定规模的爆发趋势，影响我国市场经济健康发展。为依法惩处、有效防范涉税犯罪，本白皮书以静安法院2020年至2024年9月审结的危害税收征管秩序犯罪案件为样本，归纳涉税犯罪案件特点，分析涉税犯罪多发的深层原因，并提出打击、预防涉税犯罪的对策建议，以期助益于税务治理及营商环境优化。

　　此类案件的主要特点为，行业分布多样化、bg电子游戏平台集中化，主体身份多元化，犯罪模式团伙化、产业化，作案手段专业化、隐蔽化等。

　　对此类案件提出以下治理建议：部门联动形成合力，全链条打击涉税犯罪；加强税收法治宣传，提升企业纳税遵从度；引导行业自治自律，提高企业税务管理水平；继续推进税制改革，铲除涉税犯罪滋生的土壤和条件。

　　民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分。近年来，民营企业职务犯罪呈高发态势，不仅侵害了民营企业的财产利益，更不利于民营企业的持续健康发展，针对民营企业强力反腐势在必行。本白皮书对嘉定法院近三年审理的民营企业职务犯罪案件的类型特点及成因等进行梳理和分析，提出相应的建议及对策，以期更加有效地预防和惩治民营企业职务犯罪，为助推和护航民营经济持续健康发展提供有力的司法保障。

　　此类案件的主要特点为，犯罪主体类型化、犯罪手段多样化、全额退赔比例高等。

　　对此类案件提出以下治理建议：营造开放包容环境bg电子游戏平台，坚持清除腐败土壤；完善经营管理模式，加强内部制约机制；加强法治宣传教育，注重廉洁文化建设。

　　当前，支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）数量骤增，其较之传统刑事犯罪更加便捷、复杂和隐蔽，呈现出产业化、非接触性、扩散性等特征，给传统的刑事治理带来诸多挑战。如何合理界定帮信罪的范围，如何有效治理帮信罪泛滥等问题，不仅是刑事司法抑制犯罪、参与社会治理的必然选择，也是刑法等法律积极有效回应技术进步所产生的“副作用”的时代命题。为进一步预防和打击此类犯罪，崇明法院对截至2024年第三季度审结的支付结算型帮信罪案件进行调研分析，总结典型案例，梳理原因，提出对策。

　　该类案件的成因主要为部门监管机制缺位、上游犯罪打击力度不够、bg电子游戏平台帮信罪案件管辖权分散、技术和人才储备不足等。

　　对此类案件提出以下治理建议：完善行刑衔接机制，发挥刑事司法集中规制功能，强化金融电信领域监管，重视犯罪链条的一体化打击。

　　宝山区是上海市工业园区、仓储运输企业集中地之一，交通状况尤为复杂，除了常规的小型汽车交通量持续增长外，还面临着重型货车交通量不断攀升的形势。本白皮书对2021年至2024年上半年宝山法院审结的交通肇事犯罪案件进行了全面统计与分析，以期直观呈现本区当前交通肇事案件的实际情况，并进一步归纳案件特点、剖析案发原因、提出对策建议。

　　该类案件的成因主要为大型货车保有量大，交通安全隐患仍然突出；安全知识普及不足，安全意识有待提高等。

　　对此类案件提出以下治理建议：优化司法衔接机制，贯彻宽严相济刑事政策；聚焦治理重点难点，强化普法宣传。

　　《刑法修正案（十一）》将人民警察行为从原先的妨害公务罪中抽离出来独立为袭警罪。本白皮书以设立袭警罪以来，上海二中院及辖区法院审结的袭警犯罪案件为样本，对案件进行梳理总结，归纳实践中的认定偏差，通过对法益定位进行分析，提出社会治理路径。

　　此类案件的主要特征为，案发领域广，以交通执法、醉酒警情为主；被告人临时起意居多，行为具有突发性；被告人认罪态度较好，主观恶性较小等。

　　对此类案件提出以下治理对策：依托成因分析，明确案件治理方向；依托法治宣传，增强民众自身意识；依托数字场景，拓展风险防范路径。

　　“请问电商企业该如何防范数据信息安全隐患，法院有什么好的意见建议？”“作为消费者，怎样去区分正常的领取优惠活动和‘薅羊毛’违法犯罪？”……媒体记者就白皮书中涉及的经济发展新业态、新领域以及人民群众关心的热点问题进行了提问。

　　上海二中院刑庭审判团队负责人袁婷、李杰文，杨浦区法院党组成员、副院长钱海啸，青浦法院党组成员、副院长张卫东分别回答了记者提问。

　　上海市电子商务行业协会常务副秘书长高平，中国快递协会调解委员会副主任、上海市快递行业协会法律顾问胡斌，上海市公安局宝山分局交通警察支队副支队长胡浩杰，上海社会科学院法学所研究员、博士生导师陈庆安，复旦大学法学院教授、博士生导师汪明亮， 就此次发布的系列白皮书进行点评交流。点评交流环节由上海二中院刑庭副庭长张松主持。

　　此次白皮书中对涉电商领域的点评精准到位，选取的案例详实鲜活，从多角度分析了电商领域犯罪情况，对电商行业的规范发展提供了宝贵建议和治理路径。一是深入践行电商行业平台治理工作。新技术、新模式给电商行业发展带来新机遇的同时，也给不法分子提供了更有力的工具。平台需不断更新知识库，利用人工智能等新技术增强治理自动化的能力。二是提升行业整体的风险管理水平。电商行业创新活跃度较高，伴随着技术创新也会带来诸多行业漏洞。从创新管理角度，平台应多考虑潜在风险，建立更加严格和精细化的监督体系以适应商业发展。三是提升行业协会助推行业发展的能力。行业协会应在传统自律规范的能力之外，提升行业宣传能力，帮助消费者增强风险防范意识和认知水平，更好地发挥行业协会助力行业发展的职责。四是构建多方协同综合治理体系。电商行业业态具有跨领域、跨地区、跨平台等特点，市场发展中还存在监管盲区，亟需建立多体系协同治理机制，多方参与共同推进行业发展与司法监督。

　　此次青浦法院发布的涉快递物流行业犯罪案件审判白皮书，较全面地反映出快递行业的现状，为快递行业治理提供了一味良药。一是快递行业的发展与互联网及电商行业的发展息息相关，为更好地治理快递行业，需对互联网与电商行业非法获取和篡改计算机数据、制作虚假路由、伙同刷单等现象加深认识并加以规范。二是快递行业相关企业应从加强民主决策与科学决策、强化信息披露透明度、设置加盟商连带责任承担机制等公司治理角度，进一步杜绝违法犯罪现象。三是加强快递行业自律管理，开展相关法律法规培训及宣传教育，引导快递企业自律规范经营。今后，上海市快递行业协会将持续发挥服务、自律及协调推动功能，维护行业秩序，规范行业生态健康发展；同时，积极与司法部门协同配合，积极筹备成立快递业纠纷调解中心。加大对快递行业从业者的权益保护，努力为净化快递行业营商环境作出更大贡献。

　　本次宝山法院发布的交通肇事犯罪案件审判白皮书，通过对辖区近几年交通肇事案件的全面分析，清晰地反映出当下交通肇事犯罪的主要特点，并结合典型案例进一步分析成因，提出了切实可行的治理对策，充分阐释了法院工作“治罪治理并重”的司法理念。

　　过去，上海市公安局宝山分局和宝山法院刑事审判庭从“人车路企”四个维度，通过职责发力、工作配合，开展深度合作，在推动交通肇事突出风险隐患的靶向治理方面取得了一定成效。一是加大精准执法的力度，实现了今年以来全区道路交通事故总量和死亡人数较大幅度的下降。二是不断强化重点运输企业源头监管，夯实企业主体责任，实现了大型车辆职业驾驶人肇事风险的显著下降。三是全面排查治理道路及车辆隐患，推动防治手段的迭代升级。四是持续加强公检法衔接配合力度，不断优化地区道路交通安全联防联控的系统性措施。

　　本次发布会发布的12篇白皮书，充分体现了上海二中院及辖区法院高度重视治罪和治理的结合，不但重视治已病，也强调治未病。在涉电商经济类案件审判中，针对案件反映的新情况、新特征，剖析问题成因，提出进一步推进网络社会治理现代化的意见建议，以高质量司法服务维护电商行业高质量发展。在涉金融经济类犯罪案件审判中，注重分析案件样本，总结情况，剖析成因，并提出治理对策，以期能守好人民群众“钱袋子”安全，助力上海国际金融中心建设。在涉电信诈骗类犯罪案件审判中，注重分析犯罪成因，贯彻落实宽严相济，合理确定打击面，以提高人民群众的防范意识，切实增强人民群众安全感。在涉交通及执法类犯罪案件审判中，注重法治宣传教育，注重改变习惯性法律认识误区，实现“办理一案、治理一片”的效果。

　　此次白皮书中体现出的“治罪治理”经验，具有可复制可推广的法治意义，将为促进我国司法现代化提供实践样本。

　　上海二中院联合辖区基层法院发布的“治罪治理并重”刑事审判白皮书具有如下特点：一是涉及的案例多为民众关注的多发性案件，具有针对性；二是案件分析数据全面、图文并茂，具有可读性；三是既有数据方面的定量分析，又有典型案例方面的定性分析，具有科学性；四是原因分析有深度、有广度，具有可信性；五是治理对策既有宏观层面的制度设计，又有微观层面的具体措施，具有可行性。

　　刑事审判白皮书表明，上海二中院及其辖区基层法院已经探索出一条行之有效的实现“治罪治理并重”司法理念的具体路径，已经在一定程度上打造出“治罪治理并重”刑事审判的上海样本，助力犯罪治理现代化，为推进国家治理现代化添砖加瓦。

　　原标题：《治罪治理并重 上海二中院首次联合9家辖区法院发布刑事审判白皮书》

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