bg电子游戏平台赛微电子： 监事会决议公告

2024/03/26

　　证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2024-031

　　北京赛微电子股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

　　于2024年3月26日采取现场方式召开，会议通知于2024年3月16日以电话

　　或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人bg电子游戏平台。本次会议召开

　　符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事

　　经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的

　　规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映

　　了监事会2023年运行的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023

　　年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2023

　　年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司年报提示性公告刊登在《证券时

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经与会监事讨论，认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2023

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经与会监事讨论，认为《2023年年度审计报告》客观、线

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2023

　　经与会监事讨论，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法

　　规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景

　　等因素，体现了公司对投资者的回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

　　经本次监事会审议通过的利润分配预案为：以部分限制性股票回购注销完成

　　后的总股本732,213,134股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指

　　引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规

　　经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真

　　实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2023

　　经与会监事讨论，公司2023年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，

　　没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司2024年度拟发生的日常关联交易决

　　策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交

　　易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东

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　　利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制

　　于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经与会监事讨论，认为公司审计机构编制的《关于公司2023年度控股股东及

　　其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司

　　监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，如实反映了公司

　　经与会监事讨论，认为公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符

　　合公司目前的实际情况bg电子游戏平台，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2023

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经与会监事讨论，同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公

　　司2024年度财务审计机构，聘期一年。同意公司管理层根据股东大会及董事会的

　　授权，结合2024年度审计的实际工作情况及市场价格水平，确定审计机构的年度

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经与会监事讨论，认为公司及境内外子公司开展外汇衍生品交易业务是以防

　　范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减

　　少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存

　　在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及境内外子公司使用不超过

　　经与会监事讨论，认为公司及子公司拟使用不超过10,000万美元（含等值其

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　　他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，考虑到公司（包括境内外子公司）

　　所处的利率环境，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于

　　提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，

　　经与会监事讨论，同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　同时，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京赛微电子股份有限公

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　北京赛微电子股份有限公司监事会

　　证券之星估值分析提示赛微电子盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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