柏楚电子： 关于作废2019年限制性bg电子游戏平台股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

2024/03/26

　　柏楚电子: 关于作废2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2024-008

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　关于作废2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已

　　授予尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召

　　《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属

　　一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2019年12月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过

　　请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上

　　公司2019年限制性股票激励计划（草案）

　　年限制性股票激励计划实施考核管理办法

　　年限制性股票激励计划激励对象名单

　　相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网

　　（2）2019年12月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金鉴中

　　先生作为征集人就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激

　　励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易

　　（3）2019年12月10日至2019年12月20日，公司对本次激励计划拟激

　　励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收

　　到任何人对拟激励对象名单提出的与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公

　　司于上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2019年限制性

　　（4）2019年12月26日，公司召开2019年第三次临时股东大会bg电子游戏平台，审议通

　　请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　以上情况详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《2019年第

　　（5）2019年12月27日，公司bg电子游戏平台在上海证券交易所网站（）

　　披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖

　　（6）2020年2月26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过

　　了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表

　　向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单

　　（7）2020年12月10日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监

　　事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部

　　分授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公

　　司独立董事对该事项发表了bg电子游戏平台明确同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日

　　的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交

　　（8）2021年4月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届

　　监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次

　　授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属

　　的限制性股票的议案》和《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分

　　授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会

　　对2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的进行了核

　　（）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部

　　分授予价格的公告》（公告编号：2021-023）、《2019年限制性股票激励计划首

　　次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-024）和《关于作

　　废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

　　（9）2021年12月10日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事

　　会第四次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的

　　议案》、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归

　　属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的

　　议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对2019年

　　的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

　　条件的公告》（公告编号：2021-064）和《关于作废部分预留授予部分已授予尚

　　（10）2022年5月27日bg电子游戏平台，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监

　　事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数

　　量及授予价格的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分

　　第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性

　　股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本

　　次激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

　　（公告编号：2022-033）、

　　《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公

　　告》（公告编号：2022-034）和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

　　（11）2022年12月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届

　　监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留

　　授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已

　　授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的

　　独立意见。监事会对本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核

　　（）披露的《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个

　　归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-075）和《关于作废部分预留授

　　予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-076）。

　　（12）2023年5月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监

　　事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授

　　予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分首次授予部分已授

　　予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独

　　立意见。监事会对本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行了核实

　　披露的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件

　　的公告》（公告编号：2023-012）和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归

　　（13）2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届

　　监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授

　　予价格的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个

　　归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的

　　限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事

　　于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）、

　　《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公

　　告》（公告编号：2023-040）、《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的

　　限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）和《监事会关于2019年限制性股

　　（14）2024年3月19日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届

　　监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首

　　次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废公司2019年限制

　　性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》

　　和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归

　　属的限制性股票的情况如下：5名激励对象2023年个人绩效考核评估结果为“B”，

　　本期个人层面归属比例为60%，公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，也不会影

　　公司监事会认为：公司本次作废部分首次授予部分限制性股票符合《上市公

　　《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019

　　年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作

　　废激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票13,720股。

　　上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具日：

　　的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励

　　计划》的相关规定，本次归属尚需在有关部门办理限制性股票归属的相关手续。

　　符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次股权激

　　励计划的推进，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　董事会

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