佳音科技：独立董事专门会议工作制度bg电子游戏平台（北交所上市后适用）

2025/03/05

　　bg电子游戏平台bg电子游戏平台bg电子游戏平台第一条 为进一步完善宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，发挥独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则及《宁波佳音机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

　　（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整bg电子游戏平台、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；（五）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品bg电子游戏平台、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；（六）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；（八）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；（九）董事会因故无法对定期报告形成决议；（十）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；（十一）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；（十二）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和公司章程规定的其他职权。

　　会议召开前三日（不包括开会当日），公司应当以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或专人送达方式通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。